Обыски проходят по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. В совершении финансовых преступлений подозревают бывших сотрудников налоговой инспекции.
Экономическая полиция проводит обыски в 25 петербургских квартирах и семи офисах по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает «Фонтанка».
Следствие собирается задержать пять предпринимателей, среди них бывшие сотрудники налоговой инспекции. По версии правоохранителей, члены банды «отмывали» деньги, переводя их на счета подставных фирм.
За пару месяцев серые банкиры пропустили примерно 80 млн рублей, их доход составил чуть более 9 млн рублей.
Отметим, что оперативное наблюдение за злоумышленниками началось практически в режиме онлайн в мае 2018 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело.
